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葡萄糖酸钙口服液中晋案:一场没有赢家的豪赌-洪流观察

2019.02.21 | 49阅读 | 全部文章

中晋案:一场没有赢家的豪赌-洪流观察
继泛亚、e租宝案后,4月4日,又一家百亿级的理财公司中晋被查,涉嫌罪名为非法吸收公众存款和集资诈骗雷鬼舞。
根据网上信息,2016年4月4日洪荒元道,上海市公安局经侦总队根据群众举报在本市浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获吉田海伟,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获尼罗河宝石。以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传、线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义张毅涵,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。目前,案件正在进一步调查中。

另据有关报道,中晋案中,超高的年化收益率、金字塔式的合伙人层级、亲友和家属的卷入、借新还旧……中晋堪称是一个现代版的“庞氏骗局”、一个披着互联网金融外衣的传销组织。公开数据显示,截至今年2月,中晋合伙人投资总额突破340亿元,总人次超13万,60岁以上投资人就超过2万。即便在3月31日,为了买到“中晋一期”这款高收益理财产品,当天晚上还有数以百计的投资者半夜取号。但仅仅过了几天,那句在e租宝倒台之后广泛流传的话此刻在上海滩再次应验:“你想的是人家的利息女城主直虎,而人家看中的是你的本金。”
案发后陈敏之老公,先是有一个朋友介绍的A客户电话笔者,说其有一个与中晋公司签订的正常的商事合同,中晋欠其款项,听说中晋出事后,葡萄糖酸钙口服液A就前往公安部门登记被害人债权,但公安人员看了他的材料后说他的情况不属于刑事犯罪玛丽莲玉凤,所以不能作为被害人登记,A问笔者是否有别的办法龙翔官道,笔者说你可以尝试一下走民事诉讼的途径,但根据笔者经验,这样的案子目前法院也不一定受理。后来笔者电话向上海某法院的法官朋友求证,果不出所料,目前法院都已接到通知,凡是涉及中晋的案件,都按照“先刑后民”的原则暂不予受理。A客户与中晋的合同遭受到的损失,就无端地先被挂到了一边。
笔者一个朋友介绍的B客户亲属在案发后找到笔者,称B是中晋某公司的业务副经理,6日在上海公安的第二批抓捕行动中被刑拘,要求笔者介入辩护。昨日下午笔者赶到上海市某看守所,发现看守所门前麋集了等待会见的律师和焦急的中晋家属。笔者会见了客户B ,略显沮丧的B告诉笔者蓝领笑笑生,其在此前根本没想到中晋做的业务违法,刘虞佳在4月4日前,所有的业务都正常进行,到期的收益都可正常提现。而作为中晋的一个部门副经理,B在此之前不仅招揽了很多熟人好友买中晋的理财产品,甚至还鼓动自己的家人和亲戚把一点救急的钱都投入了中晋产品陈尸谜案。
“如果我是想犯罪骗钱,哪里有我自己和家人还往里面投钱的道理?”B说。
像B这样不仅招揽一般客户,还鼓动身边亲人购买中晋产品的中晋员工在公司里比比皆是。
鉴于目前公安机关尚在对案件进行缜密的侦查,故中晋案的详细信息还有待进一步披露。但如论如何,就像之前发生的泛亚案、e租宝案一样,在这种疯狂逐利的特大型经济犯罪案件中野狼与鸽子,没有谁能成为赢家:作为犯罪成员的公司高管们,将成为法律制裁的对象;而梦想通过投资一夜暴富的诸多投资人,也将可能面临血本无归的惨痛结果;最让人唏嘘的,就是像B客户这样的中晋员工,假设相关犯罪成立,他们自己则既在有意无意间帮助中晋骗了众多投资人,甚至于自己也成为受害人。

像B这样的中晋员工的行为是否构成犯罪,将是笔者作为辩护人下一步需要考虑的问题。
“如果国家早些告诉我中晋这样的行为是犯罪,我们又何至于到今天这个地步?”B说。
天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。从泛亚、e租宝到中晋,都折射出一个沉重的话题:面对全民逐利、疯狂圈钱骗钱的诡异现象,我们的行政监管部门、立法和司法机构在做什么?是不是一定要等局面无法收拾了才出面抓人?在股市消沉、房市危险,没有其他良性的投资渠道的大背景下,老百姓的血汗钱,是不是一定要通过彼此赌博的方式,斗个你死我活,才会出现新的宁静考呀呀,倒逼新政策法规的出台和正常的投资监管秩序的建立?